Zatrzymani mieli różne role w całym procederze. Część z nich zakładała konta bankowe, inni wypłacali pieniądze z bankomatów, a jeszcze inni obsługiwali aplikacje bankowe w telefonach. Jak dotąd straty poszkodowanych przekroczyły 230 tys. zł. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt.

Jedną z ofiar była mieszkanka województwa lubelskiego, która straciła 24 tys. zł. Oszuści skontaktowali się z nią, udając pracownika banku, i w ten sposób wyłudzili kod BLIK. Aby uwiarygodnić swoje działania, korzystali z numerów telefonów zarejestrowanych na tzw. „słupy”, fałszywych dokumentów oraz podrobionych legitymacji policyjnych. Wykorzystywali też komunikatory internetowe, a nawet połączenia wideo, by wzbudzić zaufanie rozmówców.

Przestępcy używali specjalnie przygotowanych telefonów z aplikacjami bankowymi, które pozwalały im szybko przelewać pieniądze na kolejne konta. Do współpracy rekrutowali tzw. „muły finansowe” poprzez ogłoszenia o pracy publikowane w internecie. Osoby te udostępniały swoje rachunki bankowe, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

W praktyce wyglądało to tak, że pokrzywdzeni,  przekonani, że chronią swoje oszczędności, wpłacali pieniądze na wskazane konto. Tymczasem środki były natychmiast wypłacane z bankomatów przez tzw. „wybieraków”, którzy zatrzymywali dla siebie niewielką część jako wynagrodzenie.

Zatrzymań dokonano podczas dwóch akcji przeprowadzonych w Warszawie i Katowicach. Zatrzymani to obywatele Ukrainy i jeden Białorusin, którzy odpowiadali m.in. za pozyskiwanie kont bankowych, wypłaty pieniędzy oraz obsługę techniczną całego procederu.

Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustw internetowych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Obecnie w sprawie jest 5 pokrzywdzonych, a łączne straty wynoszą 232 tys. zł. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania. Postępowanie to było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Lubelskim, a aktualnie przedmiotowe śledztwo zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu – Dział do spraw Cyberprzestępczości.